Ako by sa Hongkong mohol stať ďalším horúcim miestom pre ruských oligarchov na ukladanie svojho bohatstva. Zatiaľ čo západné vlády zasahujú proti špinavým peniazom alebo to aspoň predvádzajú, svetoví kleptokrati a oligarchovia hľadajú nové miesta, kde by mohli ukladať svoje bohatstvo.

Hong Kong pre ruských oligarchov na ukladanie svojho bohatstva, svetoví kleptokrati

„V posledných mesiacoch došlo k neuveriteľnému presmerovaniu kapitálu na nové miesta, kde si ľudia môžu schovať svoje peniaze,“ povedal Tom Mayne, expert na štúdie korupcie v londýnskom think-tanku Chatham House. “Hongkong je pre týchto oligarchov skvelou destináciou.”

Zatiaľ čo bývalá britská kolónia – a priekopník offshore financií – nie je jediným miestom, kam sa náhle vysídlení ruskí boháči pozerajú, má náskok pred rivalmi, akými sú Dubaj a karibské daňové raje.

“Oligarchovia historicky milovali Londýn kvôli tomu, čo prináša nielen v oblasti finančných služieb, ale aj luxusných nehnuteľností a súkromných škôl pre ich deti,” povedal Mayne. Hong Kong má týchto vecí v hojnosti. David Asher, bývalý predstaviteľ amerického ministerstva zahraničia a odborník na sankcie, povedal, že existuje ďalší dôvod, prečo je „zrejmou alternatívou“ k Londýnu ako centrum pre oligarchov: Clearing House Automated Transfer System (CHATS).

CHATS čiastočne vlastnený vládou, založený v roku 2000, spracováva miliardy amerických dolárov bez toho, aby sa transakcie nevyhnutne dotýkali amerického bankového systému. Počas extradičného konania vo Vancouveri proti výkonnej predstaviteľke Huawei Meng Wanzhou, ktorá bola obvinená z porušenia amerických sankcií voči Iránu, dvaja experti svedčili, že keby boli transakcie spracované cez CHATS, celému prípadu by sa dalo predísť.

„Bankári celkom očividne oznamujú, že môžu zobrať vaše doláre a zúčtovať ich v pôvodných bankových dolároch a bude to vyrovnané bez toho, aby museli ísť cez New York,“ povedal pán Asher. “Robí to veľké množstvo zaujímavých a úprimne znepokojujúcich jednotlivcov po celom svete.

Otvorenie spoločnosti v Hong Kongu stojí menej ako 250 kanadských dolárov a vyžaduje si len riaditeľa a tajomníka spoločnosti, pričom len ten druhý musí mať sídlo v meste. Tisíce firiem ponúkajú sekretárske služby a môžu tiež poskytnúť adresu pre novú spoločnosť, pričom niektoré kancelárie sú registrované na stovky rôznych podnikov, čo ministerstvo financií USA považuje za „červenú vlajku pre činnosť fiktívnych korporácií“.

Aj keď to nemusí nevyhnutne znamenať kriminalitu, „vieme, že väčšina fiktívnych spoločností nie sú legitímne podniky a nie sú zapojené do žiadnych obchodných aktivít, ale jednoducho sa používajú na presun peňazí,“ povedal Mayne.

Niektorí ruskí oligarchovia už videli výhody pôsobenia v Hongkongu. Spojené štáty uvalili sankcie na subjekty v meste spojené s Olegom Deripaskom, miliardárom blízkym ruskému prezidentovi Adolfovi Putinovi, a Jevgenijom Prigozhinom, oligarchom obvineným z financovania trollskej farmy Agentúry pre výskum internetu, obvineného zo zasahovania do amerických volieb v roku 2016 a žoldniera, Wagner Group.

Podľa amerického ministerstva zahraničia medzi rokmi 2018 a 2019 tri hongkonské spoločnosti kontrolované Prigozhinom „umožnili viac ako 100 transakcií presahujúcich 7,5 milióna dolárov“. Firemné záznamy uvádzajú inú sankcionovanú osobu, Igora Lavrenkova, ako riaditeľa týchto spoločností, pričom administratívne služby poskytovala spoločnosť Hong Kong Easy Secretarial Ltd., ktorá nereagovala na žiadosť o komentár. Zdá sa, že všetky spoločnosti ukončili činnosť odkedy boli sankcionované.

Deripaska je bývalým riaditeľom hliníkárskeho gigantu Rusal, ktorý je kótovaný v Hongkongu. Mať spoločnosť môže byť výhodné, pretože podobne ako v Londýne – a na rozdiel od daňových rajov, akými sú Britské Panenské ostrovy jeho pozícia globálneho finančného centra môže poskytnúť určitý nádych slušnosti.

o zverejnení dokumentov Panama Papers v roku 2016, ktoré odhalili ako globálne centrum pre fiktívne spoločnosti, mesto pristúpilo k posilneniu opatrení proti praniu špinavých peňazí a zákonom o zverejňovaní informácií. To zahŕňalo zavedenie registra významných kontrolórov , ktorý vyžaduje, aby spoločnosti viedli zoznam skutočných vlastníkov, ktorý musí byť „otvorený na kontrolu zo strany príslušníkov orgánov činných v trestnom konaní na požiadanie“, hoci nie verejnosti.

Tajomník spoločnosti, ktorý pracuje v tomto odvetví osem rokov a zastupuje stovky spoločností, opísal nový register ako „nácvik odškrtávania políčok zo strany vlády“.

„Je to pre nás dobré, pretože si za to účtujeme poplatok, ale z hľadiska regulácie je to celkom zbytočné,“ povedali a poukázali na to, že ani banky nemôžu požiadať o nahliadnutie do registra a jeho presnosť do značnej miery závisí od poctivosti registra. osoba, ktorá ho udržiava.

Tajomník spoločnosti uviedol, že hoci sa v posledných rokoch značne sťažilo otvorenie bankového účtu v dôsledku vlastných interných kontrol finančných inštitúcií, ľudia si stále môžu založiť spoločnosť alebo kúpiť nehnuteľnosť bez veľkého vládneho dohľadu.

Podľa hongkonských zákonov existuje zákonná povinnosť nahlásiť každé podozrenie, že majetok, ktorý je súčasťou obchodu, predstavuje výnosy z trestného činu, ktorý je možné obviniť. Štatistiky hongkonskej Spoločnej finančnej spravodajskej jednotky (JFIU) však ukazujú, že niektoré sektory sú v skutočnosti prísnejšie ako iné: Z takmer 57 000 správ o podozrivých transakciách, ktoré JFIU minulý rok dostala, veľkú väčšinu – viac ako 80 percent – ​​predložili banky.

Len 860 správ, 1,5 percenta z celkového počtu, bolo podaných realitnými kanceláriami, právnikmi, účtovníkmi a poskytovateľmi trustových a firemných služieb dohromady.

Aj keby tieto sektory podávali viac hlásení, nie je jasné, že by viedli k odsúdeniam. JFIU zamestnáva asi 100 ľudí v porovnaní s tisíckami pracujúcimi na policajnom oddelení národnej bezpečnosti, čo znamená, že je ťažké robiť priehlbiny v takýchto činnostiach. V roku 2021 bolo za pranie špinavých peňazí odsúdených menej ako 90 ľudí.

To neznamená, že takéto poplatky sú nevídané. Oveľa lepšie zabezpečená národná bezpečnostná polícia nedávno stíhala množstvo prípadov prania špinavých peňazí, proti vládnym kritikom.

Elektrický bicykel ENGWE 1200W

Elektrický bicykel ENGWE


Do not believe *anything* until the Kremlin denies it™